В Банке России заявили, что криптовалютные операции могут быть одним из источников наличных средств неизвестного происхождения. Регулятор готовит рекомендации для банков и изменения в законодательство о противодействии отмыванию денег, которые должны охватить различные схемы подозрительных операций, включая пополнение счетов и конвертацию средств.
Отдельное внимание ЦБ намерен уделить происхождению криптоактивов. Российские биржи и депозитарии могут обязать проверять монеты, поступающие из нерегулируемого сектора, на возможную связь с преступными доходами.
